炒外汇案件中，不能仅凭言词证据就定性为诈骗

炒外汇案件中，不能仅凭言词证据就定性为诈骗——期货外汇犯罪辩护28

作者：张春律师，广东知恒(广州)律所合伙人，专注于经济犯罪案件辩护

注：本文原创，未经许可，不得转载

导语：

对于行为人设立平台炒外汇涉嫌犯罪，部分法院单凭在案的员工作出的《询问笔录》，证明行为人通过篡改后台数据操控投资人的投资金额，从而将案件定性为诈骗。笔者认为这个观点是不正确的，员工作出的《询问笔录》在证据种类上属于证人证言，是言词证据的一种，这类证据在没有其他证据补强的情况下，其证明力是比较弱的，不能单独证明行为人篡改数据的事实成立。本文将从证人证言的证明力以及后台电子数据如何转化为证据两个方面展开讨论。

正文：

笔者认为炒外汇涉嫌犯罪，单凭在案的员工作出的《询问笔录》，证明行为人通过篡改后台数据操控投资人的投资金额，从而将案件定性为诈骗，是错误的。

第一，按照刑事诉讼法的法定证据种类，这里员工作出的《询问笔录》属于证人证言。证人证言是言词证据的一种，与物证相比，具有生动、形象、具体、丰富的优点，但是由于受到主观因素的影响较大，容易含有虚假成分。

虚假的陈述包括证人无意形成的错证与故意提供的伪证，故意提供伪证是需要承担法律责任，而无意形成的错证则无须承担法律责任。

有些证人与被告人有亲情或友情关系，为掩盖不利于杯盖人的事实而做伪证；有些证人对作证存在顾虑，不敢或不愿如实供述案件事实而作虚假陈述；有些证人人品不良，为了满足某种卑劣目的而提供伪证；有些证人为了陷害别人，虚构或夸大事实；有些证人可能被贿买而作伪证；有些证人为了迎合公安司法人员、当事人等，按照他们的意愿提供伪证。由于受到感知、记忆和表达能力的制约。

因此，证人虽然本着良心作证，但仍然有提供虚假陈述的可能。

而证据的意义在于有利于查明案件事实，实现实体公正，尊重和保障人权。对一个案件作出判决必须是案件事实清楚、证据确实充分。

展开全文

第二，仅凭言词证据证明行为人篡改后台数据，该证据没有其他证据予以佐证，达不到事实清楚、证据确实充分的条件。此时为了防止错误认定案件事实，案件中的言词证据必须有其他证据补强证明力。

在炒外汇案件中，后台数据是否被篡改，需要具有专门知识的人对该平台的数据插件进行鉴定后做出判断性意见，形成一种独立证据《鉴定意见》附卷以证明行为人构成是否具有虚构事实、隐瞒真相的行为。

根据笔者检索到的判例：（2017）冀08刑初11号的：“6、国家信息中心（2016）电鉴字第7号电子数据司法鉴定意见书记载：委托鉴定事项：对送检上海弘连网络科技公司提供的光盘中MT4软件内名为AdvancedDealer的篡改数据插件与送检嫌疑人电脑中的篡改数据插件进行同一认定。鉴定意见：经搜索比对，送检光盘中在MetaTraderServer4pluginslydyh01目录下提取的AdvancedDealer.dll文件同送检电脑主机硬盘中区分二001k.28lydyh01目录下AdvancedDealer.dll文件的数据内容相同，文件完全一致。”

结合该份判例与笔者办理的此类案件来看，侦查机关对外汇平台（MT4）软件是需要收集电子数据对插件是否篡改进行鉴定，以证明行为人是否对后台数据篡改，从而形成完整的证据锁链，以支持公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名的成立，不能仅凭案件中的言词证据单独认定行为人对后台数据有篡改的行为。

综上所述，对行为人是否篡改后台数据，不能仅凭证言证言的陈述或者被告人的供述认定，应综合全案的证据进行审查。如果案卷材料中仅有员工的证人证言就不足以证明行为人具有篡改后台数据的事实，以此可以打掉诈骗罪的指控，而达到有效的辩护效果。

以上内容系广东知恒(广州)律所合伙人律师张春根据办案经验与裁判规则对炒外汇案件中，不能仅凭言词证据就定性为诈骗的相关问题的分析。笔者将继续撰文对此类问题进行深入研究，欢迎广大读者持续关注及探讨。

往期回顾：

◆期货：用虚拟盘盈利数据、男扮女吸引客户下单，为什么不构成诈骗罪？——期货外汇犯罪辩护1

◆搭建平台，人为操纵交易价格和交易量，造成客户损失，如何定性？——期货外汇犯罪辩护2

◆涉期货诈骗、非法经营案，担任经理被控为主犯，如何有效辩护?——期货外汇犯罪辩护3

◆供述对外汇交易平台交易结果进行操控，为什么不构成诈骗罪？——期货外汇犯罪辩护4

◆代理在国外有正规牌照的境外期货外汇平台，有刑事风险吗?——期货外汇犯罪辩护5

◆无罪辩护：期货外汇案，ATFX平台诈骗案，侦查阶段如何辩护? ——期货外汇犯罪辩护6

◆外汇、期货虚假平台被控诈骗罪案，律师做不构成诈骗罪的辩护，量刑从12年降4.6年（实战案例）——期货外汇犯罪辩护7

◆案例||期货公司的销售总监反向指导被控诈骗罪，法院判决无罪——期货外汇犯罪辩护8

◆搭建平台开展电子期货交易，金额21.5亿，为何不能定诈骗判无期？——期货外汇犯罪辩护9

◆搭建交易平台，操盘手反向操纵行情，金额过千万，主犯不构成诈骗罪?——期货外汇犯罪辩护10

◆行为人开设“虚拟平台”谋利，为什么不构成诈骗罪?—期货外汇犯罪辩护11

◆非法经营期货案件中，犯罪数额如何认定？—期货外汇犯罪辩护12

◆为什么非法交易期货要定性为非法经营罪?—期货外汇犯罪辩护13

◆外汇期货案件:如何申请调取有利的证据？以期打掉诈骗罪——期货外汇犯罪辩护14

◆期货被控诈骗罪中：业务员引导客户投资的行为不构成诈骗罪？——期货外汇犯罪辩护15

◆给犯罪分子“洗黑钱”再截留，黑吃黑的行为如何定罪？——期货外汇犯罪辩护16

◆网络刷单是违法还是犯罪，需要区别来看——期货外汇犯罪辩护17

◆非法经营证券期货、外汇业务的，不以诈骗罪认定？——期货外汇犯罪辩护18

◆炒外汇、期货类案件：一审打掉诈骗罪（办案过程全纪录）——期货外汇犯罪辩护19

◆案例研究|对赌式电子期货交易诈骗案的无罪辩护思路——期货外汇犯罪辩护20

◆无资质从事期货交易，投资者全部亏损不属于诈骗，应认定为非法经营罪——期货外汇犯罪辩护21

◆网络炒外汇刑事合规——法律问题的解剖（罪与非罪、此罪与彼罪）——期货外汇犯罪辩护22

◆分三种观点讨论-买卖虚拟货币所订立的合同是否受法律保护？——期货外汇犯罪辩护23

◆【案例】代理商代理mt4黄金、外汇、期货交易软件—判缓刑 检察院不服抗诉——期货外汇犯罪辩护24

◆购买公民信息用于发展客户，构成侵犯公民个人信息罪，数罪并罚还是择一重罪定罪？——期货外汇犯罪辩护25

◆投资者与公司签订《委托协议》有效吗？——期货外汇犯罪辩护26

◆公司与投资者签订的《委托协议》无效，投资金额如何返还？——期货外汇犯罪辩护27

作者：张春律师，广东知恒(广州)律所合伙人，专注于经济犯罪案件辩护